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ST安通控制權(quán)擬變更 招航物流將成控股股東
ST安通(600179)11月30日晚間公告，本次權(quán)益變動(dòng)因執(zhí)行《安通控股股份有限公司重整計(jì)劃》之出資人權(quán)益調(diào)整方案造成。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，考慮相關(guān)表決權(quán)放棄的情況，招航物流有表決權(quán)股數(shù)占有表決權(quán)股票總數(shù)的比例為13.57%，為公司的第一大有表決權(quán)股東，成為控股股東。招航物流本身無(wú)實(shí)際控制人，針對(duì)上市公司股東權(quán)利的行使亦不受某一方單獨(dú)控制。因此，公司無(wú)實(shí)際控制人。
*ST安通的前身是黑化股份。2016年，郭東澤、郭東圣正式入主上市公司，黑化股份實(shí)施重大資產(chǎn)重組，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為船舶管理、物流等，上市公司的名稱在此之后也變更為“安通控股”。
郭東澤、郭東圣入主上市公司后不久，即開(kāi)始出現(xiàn)信披違法違規(guī)。黑龍江證監(jiān)局此前公布的的調(diào)查結(jié)果顯示，2017年2月至2019年3月期間，安通控股及其子公司對(duì)外提供擔(dān)保（不含對(duì)子公司的擔(dān)保）共計(jì)30筆，金額累計(jì)達(dá)63.34億元，截至調(diào)查日，擔(dān)保余額39.99億元。上述對(duì)外擔(dān)保情況未及時(shí)披露，亦未在2017年年度報(bào)告、2018年半年度報(bào)告和2018年年度報(bào)告中完整披露。
違規(guī)擔(dān)保也對(duì)上市公司造成了負(fù)面影響。2019年度宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，市場(chǎng)總體運(yùn)輸需求放緩，燃油成本居高不下，在去杠桿的大背景下，*ST安通整體融資環(huán)境趨緊；同時(shí)，受大股東違規(guī)擔(dān)保、資金占用等事項(xiàng)的影響，*ST安通及主要核心子公司因控股股東違規(guī)擔(dān)保導(dǎo)致涉及大量訴訟，部分銀行賬戶及資金被債權(quán)人司法凍結(jié)，使公司出現(xiàn)了現(xiàn)金流緊張的局面，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)受到重大不利影響，營(yíng)收及業(yè)績(jī)大幅下滑。
*ST安通今年3月25日晚公告，公司收到債權(quán)人中航信托的通知書。通知書稱，中航信托以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力為由，向泉州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整。
如果*ST安通破產(chǎn)清算，現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)將無(wú)法滿足各類債務(wù)的清償，出資人權(quán)益為零。為挽救*ST安通，避免退市和破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)有權(quán)中院批準(zhǔn)，*ST安通進(jìn)入重整程序。
值得一提的是，*ST安通7月8日晚公告，公司收到黑龍江證監(jiān)局《行政處罰決定書》及《市場(chǎng)禁入決定書》，公司被股責(zé)令改正，給予警告，并處以60萬(wàn)元罰款；郭東澤、郭東圣、李良海、王經(jīng)文被給予警告，并處以數(shù)額不等的罰額。另外，郭東澤和郭東圣還被采取終身證券市場(chǎng)禁入措施，李良海被采取5年證券市場(chǎng)禁入措施。
在處罰落地之后，*ST安通的重整也加快推進(jìn)。2020年10月13日，招航物流作為產(chǎn)業(yè)投資人與*ST安通管理人及*ST安通簽署《重整投資協(xié)議》，作為*ST安通的重整投資人參與本次重整。
*ST安通最新披露的公告顯示，根據(jù)招航物流與管理人、*ST安通簽署的《安通控股股份有限公司重整案重整投資協(xié)議》，招航物流投資總額為13.50億元，其中4.09億元按照5.69元/股的價(jià)格受讓應(yīng)分給大股東及其一致行動(dòng)人的0.72億股轉(zhuǎn)增股票用于解決資金占用問(wèn)題，同時(shí)，9.41億元以2.29元/股的價(jià)格受讓4.10億股轉(zhuǎn)增股票。本次權(quán)益變動(dòng)后，招航物流將直接持有*ST安通4.82億股股票，占上市公司總股本的11.05%。
本次權(quán)益變動(dòng)完成后，*ST安通總股本將變?yōu)?3.64億股。另外，根據(jù)郭東澤、郭東圣出具的《關(guān)于不謀求上市公司控制權(quán)的承諾函》，截至公告日，郭東澤、郭東圣直接和間接通過(guò)上海仁建企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司合計(jì)持有公司8.12億股股票，占*ST安通總股本的比例為18.61%，考慮上述表決權(quán)放棄后，有表決權(quán)的總股本為35.52億股，其中招航物流有表決權(quán)股數(shù)為4.82億股，占有表決權(quán)股票總數(shù)的比例為13.57%，為*ST安通第一大有表決權(quán)股東，成為*ST安通的控股股東。
另外，根據(jù)招航物流各合伙人的股權(quán)控制關(guān)系，普通合伙人赤灣貨代，有限合伙人遼港集團(tuán)、招商港口均由招商局集團(tuán)實(shí)際控制，出資額合計(jì)6億元，占比44.44%；有限合伙人中航信托的實(shí)控人為中航工業(yè)集團(tuán)，出資額4.5億元，占比33.33%；有限合伙人交發(fā)置業(yè)、泉州產(chǎn)投的實(shí)際控制人為泉州市國(guó)資委，出資額合計(jì)3億元，占比22.22%。
鑒于招航物流本身無(wú)實(shí)際控制人，針對(duì)上市公司股東權(quán)利的行使亦不受某一方單獨(dú)控制。因此，*ST安通無(wú)實(shí)際控制人。
*ST安通的前身是黑化股份。2016年，郭東澤、郭東圣正式入主上市公司，黑化股份實(shí)施重大資產(chǎn)重組，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為船舶管理、物流等，上市公司的名稱在此之后也變更為“安通控股”。
郭東澤、郭東圣入主上市公司后不久，即開(kāi)始出現(xiàn)信披違法違規(guī)。黑龍江證監(jiān)局此前公布的的調(diào)查結(jié)果顯示，2017年2月至2019年3月期間，安通控股及其子公司對(duì)外提供擔(dān)保（不含對(duì)子公司的擔(dān)保）共計(jì)30筆，金額累計(jì)達(dá)63.34億元，截至調(diào)查日，擔(dān)保余額39.99億元。上述對(duì)外擔(dān)保情況未及時(shí)披露，亦未在2017年年度報(bào)告、2018年半年度報(bào)告和2018年年度報(bào)告中完整披露。
違規(guī)擔(dān)保也對(duì)上市公司造成了負(fù)面影響。2019年度宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，市場(chǎng)總體運(yùn)輸需求放緩，燃油成本居高不下，在去杠桿的大背景下，*ST安通整體融資環(huán)境趨緊；同時(shí)，受大股東違規(guī)擔(dān)保、資金占用等事項(xiàng)的影響，*ST安通及主要核心子公司因控股股東違規(guī)擔(dān)保導(dǎo)致涉及大量訴訟，部分銀行賬戶及資金被債權(quán)人司法凍結(jié)，使公司出現(xiàn)了現(xiàn)金流緊張的局面，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)受到重大不利影響，營(yíng)收及業(yè)績(jī)大幅下滑。
*ST安通今年3月25日晚公告，公司收到債權(quán)人中航信托的通知書。通知書稱，中航信托以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力為由，向泉州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整。
如果*ST安通破產(chǎn)清算，現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)將無(wú)法滿足各類債務(wù)的清償，出資人權(quán)益為零。為挽救*ST安通，避免退市和破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)有權(quán)中院批準(zhǔn)，*ST安通進(jìn)入重整程序。
值得一提的是，*ST安通7月8日晚公告，公司收到黑龍江證監(jiān)局《行政處罰決定書》及《市場(chǎng)禁入決定書》，公司被股責(zé)令改正，給予警告，并處以60萬(wàn)元罰款；郭東澤、郭東圣、李良海、王經(jīng)文被給予警告，并處以數(shù)額不等的罰額。另外，郭東澤和郭東圣還被采取終身證券市場(chǎng)禁入措施，李良海被采取5年證券市場(chǎng)禁入措施。
在處罰落地之后，*ST安通的重整也加快推進(jìn)。2020年10月13日，招航物流作為產(chǎn)業(yè)投資人與*ST安通管理人及*ST安通簽署《重整投資協(xié)議》，作為*ST安通的重整投資人參與本次重整。
*ST安通最新披露的公告顯示，根據(jù)招航物流與管理人、*ST安通簽署的《安通控股股份有限公司重整案重整投資協(xié)議》，招航物流投資總額為13.50億元，其中4.09億元按照5.69元/股的價(jià)格受讓應(yīng)分給大股東及其一致行動(dòng)人的0.72億股轉(zhuǎn)增股票用于解決資金占用問(wèn)題，同時(shí)，9.41億元以2.29元/股的價(jià)格受讓4.10億股轉(zhuǎn)增股票。本次權(quán)益變動(dòng)后，招航物流將直接持有*ST安通4.82億股股票，占上市公司總股本的11.05%。
本次權(quán)益變動(dòng)完成后，*ST安通總股本將變?yōu)?3.64億股。另外，根據(jù)郭東澤、郭東圣出具的《關(guān)于不謀求上市公司控制權(quán)的承諾函》，截至公告日，郭東澤、郭東圣直接和間接通過(guò)上海仁建企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司合計(jì)持有公司8.12億股股票，占*ST安通總股本的比例為18.61%，考慮上述表決權(quán)放棄后，有表決權(quán)的總股本為35.52億股，其中招航物流有表決權(quán)股數(shù)為4.82億股，占有表決權(quán)股票總數(shù)的比例為13.57%，為*ST安通第一大有表決權(quán)股東，成為*ST安通的控股股東。
另外，根據(jù)招航物流各合伙人的股權(quán)控制關(guān)系，普通合伙人赤灣貨代，有限合伙人遼港集團(tuán)、招商港口均由招商局集團(tuán)實(shí)際控制，出資額合計(jì)6億元，占比44.44%；有限合伙人中航信托的實(shí)控人為中航工業(yè)集團(tuán)，出資額4.5億元，占比33.33%；有限合伙人交發(fā)置業(yè)、泉州產(chǎn)投的實(shí)際控制人為泉州市國(guó)資委，出資額合計(jì)3億元，占比22.22%。
鑒于招航物流本身無(wú)實(shí)際控制人，針對(duì)上市公司股東權(quán)利的行使亦不受某一方單獨(dú)控制。因此，*ST安通無(wú)實(shí)際控制人。
