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新加坡油商興隆財(cái)務(wù)造假案，持續(xù)發(fā)酵...
近日，新加坡華僑永亨銀行（OCBC Bank）向新加坡法院提交申請(qǐng)，將貿(mào)易商林恩強(qiáng)（Lim Oon Kuin）下屬的船舶所有公司Xihe Holdings列入司法管理。
具體來(lái)說(shuō)，華僑永亨銀行要求新加坡高等法院任命致同新加坡（Grant Thornton Singapore）的Seshadri Rajagopalan和Paresh Jotangia 擔(dān)任Xihe Holding的臨時(shí)司法管理人。同時(shí)被要求列入司法管理的還有Xihe下屬子公司 Da Xin Tankers、Hua Guang Shipping、Nan King Maritime 和Hua Xin Shipping。
今年4月，林恩強(qiáng)一手創(chuàng)辦的興隆貿(mào)易被曝出嚴(yán)重的財(cái)務(wù)造假。這一事件曝光后，華僑永亨銀行便對(duì)Xihe的管理非常不信任。
據(jù)航運(yùn)界網(wǎng)了解，興隆的最大債權(quán)人是匯豐銀行，債務(wù)敞口高達(dá)5.98億美元；包括華僑永亨銀行、興業(yè)銀行新加坡分行、荷蘭合作銀行新加坡分行在內(nèi)的多家銀行的債務(wù)敞口也超過(guò)2億美元。
在法院宣誓書(shū)上，華僑永亨銀行表示，任命獨(dú)立司法管理人和臨時(shí)司法管理人，將大大重塑重塑潛在投資者的信心。
據(jù)The Business Times報(bào)道，華僑永亨銀行認(rèn)為，出于興隆業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性，非常有必要任命臨時(shí)司法管理人調(diào)查違規(guī)行為，防止進(jìn)一步損害債權(quán)人。該銀行強(qiáng)調(diào)，“Xihe子公司連續(xù)數(shù)月未能從Ocean Tankers手中追回款項(xiàng)，損害了相關(guān)債權(quán)人的利益，也違反本銀行的合同義務(wù)。”
Xihe Group為福建油幫“教父”林恩強(qiáng)（其更為人所熟知的名字其實(shí)是OK林）所有。今年5月初，林恩強(qiáng)所有的石油貿(mào)易公司興隆貿(mào)易和船舶運(yùn)營(yíng)公司Ocean Tankers被列入臨時(shí)司法管理。
此后，由法院指定的管理人普華永道指出，興隆貿(mào)易存在大量的違規(guī)行為。而擔(dān)任Ocean Tankers臨時(shí)管理人的安永公司也同樣發(fā)現(xiàn)，該公司在商務(wù)方面有著嚴(yán)重的不合規(guī)。
這兩家會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出的指控包括捏造虛假收益、大規(guī)模偽造文件、濫用有擔(dān)保的庫(kù)存以及誤導(dǎo)銀行向興隆貿(mào)易提供融資等。
此外，值得一提的是，華僑永亨銀行披露道，2017年和2018年，OK林從興隆貿(mào)易各分得3,000萬(wàn)美元和6,000萬(wàn)美元股利，但事實(shí)上，這兩年的公司利潤(rùn)并不能支撐這樣的分紅。而在Ocean Tankers，OK林在凍結(jié)手續(xù)前迅速抽走了1900萬(wàn)美元。
熟悉相關(guān)案件的法律人士表示，當(dāng)Xihe Group從Ocean Tankers收回船舶并試圖出售時(shí)，債權(quán)人感到十分驚慌。
比如，新加坡本土的一名法律人就在本周三表示，“非常擔(dān)心出現(xiàn)一個(gè)情況，即OK林會(huì)拋棄興隆貿(mào)易和Ocean Tankers，并從Xihe套現(xiàn)。”
據(jù)了解，Xihe Group及其下屬子公司共有100艘船舶，涵蓋油輪大小船型，從小型加油船到VLCC。目前，僅有少數(shù)加油船被賣(mài)出。
具體來(lái)說(shuō)，華僑永亨銀行要求新加坡高等法院任命致同新加坡（Grant Thornton Singapore）的Seshadri Rajagopalan和Paresh Jotangia 擔(dān)任Xihe Holding的臨時(shí)司法管理人。同時(shí)被要求列入司法管理的還有Xihe下屬子公司 Da Xin Tankers、Hua Guang Shipping、Nan King Maritime 和Hua Xin Shipping。
今年4月，林恩強(qiáng)一手創(chuàng)辦的興隆貿(mào)易被曝出嚴(yán)重的財(cái)務(wù)造假。這一事件曝光后，華僑永亨銀行便對(duì)Xihe的管理非常不信任。
據(jù)航運(yùn)界網(wǎng)了解，興隆的最大債權(quán)人是匯豐銀行，債務(wù)敞口高達(dá)5.98億美元；包括華僑永亨銀行、興業(yè)銀行新加坡分行、荷蘭合作銀行新加坡分行在內(nèi)的多家銀行的債務(wù)敞口也超過(guò)2億美元。
在法院宣誓書(shū)上，華僑永亨銀行表示，任命獨(dú)立司法管理人和臨時(shí)司法管理人，將大大重塑重塑潛在投資者的信心。
據(jù)The Business Times報(bào)道，華僑永亨銀行認(rèn)為，出于興隆業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性，非常有必要任命臨時(shí)司法管理人調(diào)查違規(guī)行為，防止進(jìn)一步損害債權(quán)人。該銀行強(qiáng)調(diào)，“Xihe子公司連續(xù)數(shù)月未能從Ocean Tankers手中追回款項(xiàng)，損害了相關(guān)債權(quán)人的利益，也違反本銀行的合同義務(wù)。”
Xihe Group為福建油幫“教父”林恩強(qiáng)（其更為人所熟知的名字其實(shí)是OK林）所有。今年5月初，林恩強(qiáng)所有的石油貿(mào)易公司興隆貿(mào)易和船舶運(yùn)營(yíng)公司Ocean Tankers被列入臨時(shí)司法管理。
此后，由法院指定的管理人普華永道指出，興隆貿(mào)易存在大量的違規(guī)行為。而擔(dān)任Ocean Tankers臨時(shí)管理人的安永公司也同樣發(fā)現(xiàn)，該公司在商務(wù)方面有著嚴(yán)重的不合規(guī)。
這兩家會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出的指控包括捏造虛假收益、大規(guī)模偽造文件、濫用有擔(dān)保的庫(kù)存以及誤導(dǎo)銀行向興隆貿(mào)易提供融資等。
此外，值得一提的是，華僑永亨銀行披露道，2017年和2018年，OK林從興隆貿(mào)易各分得3,000萬(wàn)美元和6,000萬(wàn)美元股利，但事實(shí)上，這兩年的公司利潤(rùn)并不能支撐這樣的分紅。而在Ocean Tankers，OK林在凍結(jié)手續(xù)前迅速抽走了1900萬(wàn)美元。
熟悉相關(guān)案件的法律人士表示，當(dāng)Xihe Group從Ocean Tankers收回船舶并試圖出售時(shí)，債權(quán)人感到十分驚慌。
比如，新加坡本土的一名法律人就在本周三表示，“非常擔(dān)心出現(xiàn)一個(gè)情況，即OK林會(huì)拋棄興隆貿(mào)易和Ocean Tankers，并從Xihe套現(xiàn)。”
據(jù)了解，Xihe Group及其下屬子公司共有100艘船舶，涵蓋油輪大小船型，從小型加油船到VLCC。目前，僅有少數(shù)加油船被賣(mài)出。
